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华北制药股份有限公司召开股东大会、董事会、监事会

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华北制药股份有限公司召开股东大会、董事会、监事会

发布日期:2019-05-29 作者: 点击:

华北制药股份有限公司2019年5月22日下午14:30在公司三楼会议室召开了2018年年度股东大会,本次大会采取现场与网络投票相结合的方式召开;股东及股东代表和公司董事、监事、部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了现场会议。

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出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共15人,代表有表决权的股份数为866,574,335股,占公司有表决权股份总数的53.1378%。其中:1、出席现场会议的股东及股东代理人共计7人,代表有表决权股份864,196,635股,占公司有表决权股份总数的52.9920%;2、参加网络投票的股东共8人,代表有表决权股份2,377,700股,占公司有表决权股份总数的0.2744%。

会议审议通过了12项议案,《2018年度董事会工作报》、《2018年度监事会工作报告》、《2018年年度报告全文及摘要》、《公司财务预决算报告》、《2018年度利润分配预案》、《关于公司担保事宜的议案》、《关于公司日常关联交易的议案》、《关于聘任2019年度审计机构的议案》、《关于注册发行短期融资券的议案》、《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》和《关于选举监事的议案》。

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本次股东大会选举杨国占先生、刘文富先生、周晓冰先生、张玉祥先生、曹尧先生、郑温雅女士为公司第十届董事会非独立董事;选举潘广成先生、刘骁悍先生、周德敏先生、杨秀清女士、马靖昊先生为公司第十届董事会独立董事;选举赵利宁先生、杨军涛先生、李凡先生为公司第十届监事会非职工监事。另外,公司第十五届职工代表大会选举丁玉明先生、林祎先生为公司第十届监事会职工监事。

股东大会结束后,召开了第十届董事会第一次会议,选举杨国占先生为董事长,选举刘文富先生为副董事长;聘任周晓冰先生为公司总经理,聘任高任龙先生、刘新彦先生、常志山先生、佟杰先生、周名胜先生、高凌云女士为公司副总经理;聘任王立鑫先生为公司总会计师兼财务负责人;聘任张廷德先生为公司总法律顾问;聘任常志山先生为公司董事会秘书,聘任杨静女士为公司证券事务代表。同时,选举产生了公司第十届董事会四个专门委员会委员。

与此同时,监事会召开了第十届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举第十届监事会主席的议案》,会议选举赵利宁先生为公司第十届监事会主席。


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